Sitede Ara
8 sonuç bulundu · “finansal suçlar”Sonuçlar tarihe göre sıralanmıştır
Kategori
Yazar
Etiket
Tarih
850 Milyon Liralık Foreks Vurgunu İddiası: 17 Şüpheli Yakalandı
7 İlde Yasa Dışı Bahis Ve Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Milyar 394 Milyonluk Para Hacmi
Samsun’da 360 Milyon TL’lik Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Para Trafiği Şaşkına Çevirdi
Konya'da Tefecilik Operasyonu: Servet Değerinde Malzeme Ele GeçirildiKonya'da, emlakçı ve oto galerici kisvesi altında tefecilik yaptığı tespit edilen 4 şahsa yönelik şafak vakti operasyonu düzenlendi.
Tefecilik Yapan Q Bank'a Büyük Operasyon: 4 Gözaltıİstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, bankacılık mevzuatına aykırı faaliyetler yürüterek tefecilik yapan Q Bank’a yönelik soruşturma başlatıldı.
“Tayini Çıktı” Yalanıyla Dolandırıcılık: 37 Milyonluk Para Trafiği Ortaya ÇıktıDiyarbakır merkezli yürütülen soruşturmada, sosyal medya ve ikinci el satış platformları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran şebekeye büyük darbe vuruldu.
Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 20 Şüpheli Gözaltına AlındıYapılan operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı ve 11 araç, 8 ev ile 67 tarla ve arsa dahil toplam 75 mülk üzerinde işlem gerçekleştirildi.
Türkiye Ve Vatikan, Kara Para Ve Terör Finansmanına Karşı Birlikte Hareket EdecekCumhurbaşkanlığı kararı, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi; bu kapsamda MASAK ile Vatikan Şehir Devleti Finansal Denetim Otoritesi iş birliği yapacak.Reklam Alanı
Popüler Haberler
İstanbul’da Feci Kaza: Sürücü Takla Atan Araçtan Fırladı
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar Yüksek Seyredecek
İmamoğlu’ndan Dikkat Çeken Mesaj: Hayatımı Sıkıştırmak İstiyorlar
Apple Ve Samsung Arasında Katlanabilir Telefon Rekabeti
Peskov Açıkladı: Rusya, ABD Ve Ukrayna Görüşebilir
Şavşat’ta Maden Projesine Bilirkişi Engeli: ÇED Kararı Tartışmalı
Büşra Bebek İçin Arama Sürüyor Aileden 5 Kişi Gözaltında
Arıkan’dan Yasin Hatipoğlu’na Anlamlı Ziyaret